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AGM Information • Mar 31, 2023

아스트/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	376,273		- 매출액
- 부채총계	235,965		- 영업이익	4,481
- 자본금	13,142		- 당기순이익	-8,278
- 자본총계	140,308		*주당순이익(원)	-323
나. 연결	- 자산총계	492,607		- 매출액
- 부채총계	366,603		- 영업이익	-939
- 자본금	13,142		- 당기순이익	-18,532
- 자본총계	126,004		*주당순이익(원)	-585
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 신규선임 사외이사 1인 신규선임 기타비상무이사 1인 신규선임 상근감사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제22기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> □ 감사보고 □ 영업보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 외부감사인 선임 보고 <부의안건> □ 제1호 의안 : 제22기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 이영진 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 신동훈 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김두일 선임의 건 -> 원안대로 승인 □ 제3호 의안 : 감사 이성권 선임의 건 -> 원안대로 승인 □ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 □ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-10 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영진	1960-08	3	신규선임	- 한양대학교 경영학과 졸업 - 前 신한은행 기관고객 본부장 - 前 연합자산관리㈜ 부사장 - 前 ㈜디젠 사장
김두일	1974-05	3	신규선임	- 고려대학교 경영학과 졸업 - 前 삼일회계법인 공인회계사 - 現 연합자산관리 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신동훈	1957-09	3	신규선임	- 서울대학교 영어영문학 졸업 - 前 하나선물㈜ 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이성권	1960-09	3	신규선임	상근	- 서강대학교 영어영문학 졸업 - 前 NH선물 대표이사 - 前 정앤유파트너스 대표 - 前 정앤유아카데미 대표이사