Mezzion Pharma Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2023

메지온/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	51,178		- 매출액
- 부채총계	21,629		- 영업이익	-7,810
- 자본금	13,371		- 당기순이익	-32,989
- 자본총계	29,549		*주당순이익(원)	-1,234
나. 연결	- 자산총계	54,021		- 매출액
- 부채총계	27,781		- 영업이익	-23,331
- 자본금	13,371		- 당기순이익	-36,298
- 자본총계	26,240		*주당순이익(원)	-1,358
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 -2-1호 의안 : James L. Yeager 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 -2-2호 의안 : 임진수 사내이사 선임의 건 →부결 2-3호 의안 : Mitchell S. Steiner 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 -2-4호 의안 : Ridwan Shabsigh 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 오대식 감사 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 50억원 및 미화 50만불 →부결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 2억원 →부결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 제2-2호 의안인 이사선임의 건과 4호의안 이사보수한도 승인의 건, 5호의안 감사보수한도 승인의 건을 위하여 노력 하였지만, 필요주식 수에 미달하여 안건이 부결되었습니다.
※관련공시		2023-03-21 주주총회소집공고 2023-03-21 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-27 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
James L. Yeager	1946-09	3년	재선임	- Purdue University 박사 - Abbott 국제부 - NexMed. Inc 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Mitchell S. Steiner	1960-10	3년	신규선임	- Vanderbilt University 분자생물학 - Tennessee University 의학박사 - Veru, Inc. 대표이사	-
Ridwan Shabsigh	1953-04	3년	신규선임	- NY Presbyterian Hospital, Professor of Clinical Urology - Maimonides Medical Center, Director, Division of Urology(現)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오대식	1954-11	3년	재선임	비상근	서울대학교 문리대 국세청 조사국장 서울지방 국세청장