KD Corporation

AGM Information • Mar 31, 2023

KD/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 49 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	289,645		- 매출액
- 부채총계	256,256		- 영업이익	-3,664
- 자본금	12,424		- 당기순이익	-3,684
- 자본총계	33,389		*주당순이익(원)	-148
나. 연결	- 자산총계	293,658		- 매출액
- 부채총계	257,283		- 영업이익	-2,429
- 자본금	12,424		- 당기순이익	-2,857
- 자본총계	36,375		*주당순이익(원)	-115
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 49기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 제 2조 사업목적 추가의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 안태일 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사외이사 유인엽 선임의 건 → 원안대로 가결 제 4-2호 의안 : 사외이사 최경수 선임의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 유인엽 선임의 건 → 원안대로 가결 제 5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 최경수 선임의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-02 주주총회소집결의 2023-03-02 주주총회소집공고 2023-03-23 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안태일	1963-07	3년	재선임	KD기술투자(주) 대표이사 (현)KD(주)대표이사
유인엽	1963-06	3년	신규선임	고려신용정보(주) 지사장 (주)국제디와이 대표이사
최경수	1962-09	3년	신규선임	前.국제종합건설 토목담당 임원 (주)효창산업개발 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유인엽	1963-06	3년	신규선임	고려신용정보(주)지사장 (주)국제디와이 대표이사	-
최경수	1962-09	3년	신규선임	前.국제종합건설 토목담당 임원 (주)효창산업개발 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유인엽	1963-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려신용정보(주)지사장 (주)국제디와이 대표이사
최경수	1962-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	前.국제종합건설 토목담당 임원 (주)효창산업개발 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	159. 무역업 및 대행업 160. 해외 산업용 장비의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업		해외 자원개발 및 판매를 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-