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AGM Information • Mar 31, 2023

신테카바이오/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 14기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	56,453		- 매출액
- 부채총계	23,960		- 영업이익	-10,788
- 자본금	6,759		- 당기순이익	-3,481
- 자본총계	32,493		*주당순이익(원)	-258
나. 연결	- 자산총계	55,689		- 매출액
- 부채총계	24,228		- 영업이익	-11,792
- 자본금	6,759		- 당기순이익	-4,506
- 자본총계	31,461		*주당순이익(원)	-333
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				비상근감사 1인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제14기 (2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건 (원안대로 가결) 제2호 의안: 정관 변경의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 (원안대로 가결) 제4호 의안: (이사회 부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 (원안대로 가결) 제5호 의안: 사외이사 김형래 선임의 건(중임) (원안대로 가결) 제6호 의안: (비상근) 감사 이석준 선임의 건(중임) (원안대로 가결) 제7호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 가결) 제8호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 (원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-02 주주총회소집공고 2023-02-23 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김형래	1956-06	3	재선임	- 서울대학교 대학원 생화학 박사 - (현) 이화여자대학교 명예교수 - (현) 신테카바이오 사외이사 - (전) 이화여자대학교 의과대학 생화학교실 교수 - (전) 질병관리본부 유전체센터장	이수앱지스(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이석준	1959-07	3	재선임	비상근	- 미국 시라큐스대 Law School (J. D) 및 동 대학 경영대학원 회계학 석사 - 행정고시 합격(28회) - (현) 법무법인 율촌(유) 변호사 - (현) 신테카바이오 비상근감사 - (전) 공정거래위원회 독점감시팀장, 조사2과장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	Ⅰ. 외국인환자 유치업 삭제		사업 목적 중 영위할 계획이 없는 Ⅰ. 외국인환자 유치업을 삭제함