Exion Group Company Limited

AGM Information • Mar 31, 2023

아이에스이커머스/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 22 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	61,796		- 매출액
- 부채총계	4,668		- 영업이익	-12,085
- 자본금	12,913		- 당기순이익	-11,099
- 자본총계	57,129		*주당순이익(원)	-436
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		2
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				(1)제1호 의안:제22기 (2022.01.01~2022.12.31) 개별재무제표 승인의 건→원안대로 가결 (2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제2-01호 의안 : 이사의 구성 변경의 건(제27조)→특별결의요건 미충족으로 부결 (3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 →제2호 의안 부결로 정관 요건이충족되지 못해 안건 폐기 * 사내이사 후보자 총 7인 * 제3-01호 의안 : 사내이사 임성진선임의 건 * 제3-02호 의안 : 사내이사 이승철선임의 건 * 제3-03호 의안 : 사내이사 김영승선임의 건 * 제3-04호 의안 : 사내이사 김대수선임의 건 * 제3-05호 의안 : 사내이사 김용찬선임의 건 * 제3-06호 의안 : 사내이사 김중일선임의 건 * 제3-07호 의안 : 사내이사 이창재선임의 건 * 사외이사 후보자 총 3인 * 제3-08호 의안 : 사외이사 신종태선임의 건 * 제3-09호 의안 : 사외이사 오경훈선임의 건 * 제3-10호 의안 : 사외이사 홍민우선임의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 * 감사 후보자 총 1인 * 제3-1호 의안 : 감 사 최용식선임의 건→원안대로 가결 (5)제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건→원안대로 가결 (6)제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건→원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최용식	1977-01	3년	신규선임	비상근	고려대학교 경영학과 졸업 前)삼일회계법인 근무 前)대성삼경회계법인 근무 現)한길회계법인 근무