ES CUBE CO., LTD.

AGM Information • Mar 31, 2023

ES큐브/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 45기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	77,328		- 매출액
- 부채총계	6,250		- 영업이익	5,004
- 자본금	69,092		- 당기순이익	5,705
- 자본총계	71,078		*주당순이익(원)	426
나. 연결	- 자산총계	121,705		- 매출액
- 부채총계	11,306		- 영업이익	15,343
- 자본금	69,092		- 당기순이익	24,683
- 자본총계	110,399		*주당순이익(원)	1,918
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관변경의 건 \=> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김인수 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 윤성근 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 대표이사 신희민은 법원의 직무집행정지 결정(2023.3.30)에 따라 금일 제45기 정기주주총회에 참석하지 아니하였습니다.
※관련공시		2023-03-30 소송등의판결ㆍ결정(직무집행정지가처분)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인수	1980-12	3	신규선임	현) 한빛자산관리대부 신한신용정보 솔로몬저축은행 신한카드

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤성근	1973-12	3	신규선임	현) 삼덕회계법인 ㈜농심캐피탈 충정회계법인 산업기술진흥원 ㈜롯데푸드	㈜엠케이바이오텍 (감사)