Advanced Digital Chips Inc.

AGM Information • Apr 10, 2023

에이디칩스/정기주주총회결과/(2023.04.10)정기주주총회결과(계속회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-04-10

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023년 03월 31일
3. 정정사유	외부감사인의 감사결과에 따른 계속회 개최
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
가. 개별(별도)	- 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - *주당순이익(원) : -	- 자산총계 : 85,858 - 부채총계 : 56,606 - 자본금 : 39,855 - 자본총계 : 29,253 - 매출액 : 23,767 - 영업이익 : -81 - 당기순이익 : -5,814 *주당순이익(원) -73
나. 연결	- 자산총계 : - - 부채총계 : - - 자본금 : - - 자본총계 : - - 매출액 : - - 영업이익 : - - 당기순이익 : - *주당순이익(원) : -	- 자산총계 : 85,886 - 부채총계 : 56,633 - 자본금 : 39,855 - 자본총계 : 29,253 - 매출액 : 23,767 - 영업이익 : -98 - 당기순이익 : -5,814 *주당순이익(원) -73
*회계감사인 감사의견	연결 : - 개별(별도) : -	연결 : 적정 개별(별도) : 적정
4. 기타 결의사항	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ⇒ 보고 완료 나. 부의안건 -제 1호 의안 : 제 27기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 ⇒ 승인을 연기하고 하기 속행되는 주주총회에서 진행 제 2호 의안 : 사외이사 김광현 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 최상규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인	가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ⇒ 보고 완료 나. 부의안건 -제 1호 의안 : 제 27기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 사외이사 김광현 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 최상규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회 일자	2023-03-31	2023-04-10
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-제 1호의안 : 제 27기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 -> 감사보고서 미확정으로 감사보고서가 확정이 되는 2023년 4월 10일(월)에 정기주주총회를 속행하기로 결의하였습니다. <속행 주주총회 일정> - 일 정 : 2023년 4월 10일(월) 오전 09시 00분 - 장 소 : 경기도 안양시 동안구 학의로 282, A동 22층(관양동, 금강펜테리움IT타워) 대회의실	- 당사는 2023년 03월 31일 제27기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 당시 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 제1호의안 "제27기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결)"은 속행하는 주주총회에서 재상정하는 것으로 결의한 바 있습니다. - 당사는 감사절차 종료 및 감사보고서 수령에 따라 2023년 04월 10일의 정기주주총회(속회)에서, 제1호의안을 상정하고 심의한 결과 원안대로 승인 가결되었습니다.

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정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	85,858		- 매출액
- 부채총계	56,606		- 영업이익	-81
- 자본금	39,855		- 당기순이익	-5,814
- 자본총계	29,253		*주당순이익(원)	-73
나. 연결	- 자산총계	85,886		- 매출액
- 부채총계	56,633		- 영업이익	-98
- 자본금	39,855		- 당기순이익	-5,814
- 자본총계	29,253		*주당순이익(원)	-73
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 김광현 선임, 감사 1명 최상규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ⇒ 보고 완료 나. 부의안건 -제 1호 의안 : 제 27기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 사외이사 김광현 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사 최상규 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 2023년 03월 31일 제27기 정기주주총회를 예정대로 개최 하였으나, 당시 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 제1호의안 "제27기 재무제표 승인의 건(별도 및 연결)"은 속행하는 주주총회에서 재상정하는 것으로 결의한 바 있습니다. - 당사는 감사절차 종료 및 감사보고서 수령에 따라 2023년 04월 10일의 정기주주총회(속회)에서, 제1호의안을 상정하고 심의한 결과 원안대로 승인 가결되었습니다.
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-23 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2023-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광현	1962-04	3	신규선임	킴스버튼 대표	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최상규	1962-05	3	신규선임	비상근	현대해상 화재보험 재직