SamsungFN REIT Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 10, 2023

삼성FN리츠/주주총회소집결의/(2023.04.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-04-26
3. 장소		서울특별시 서초구 서초대로 74길 4,16층 (서초동, 삼성생명서초타워) 본점 회의실
4. 의안 주요내용		보고의안 -보고사항1. 제1기 감사보고 -보고사항2. 제1기 영업보고 결의의안 -제1호 의안 : 제1기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 제2기,제3기 사업계획 승인의 건 -제3호 의안 : 부동산자산관리(PM/FM)계약 변경의 건 -제4호 의안 : 제2기 이사 보수 승인의 건 -제5호 의안 : 제2기 감사 보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-04-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주명부 확정 기준일 : 2023년 01월 31일 2. 하기" 최근사업연도 매출액"은 당해 사업연도가 제1기인 관계로 "-"로 표기하였습니다. 3. 제1기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정고시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	-