AJUSTEEL CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 12, 2023

아주스틸/주주총회소집결의/(2023.04.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-05-31
3. 장소		경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 본사 사무동 3층
4. 의안 주요내용		제 25기 임시주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 목적사업 추가의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-04-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 도입하였으며, 전자투표제도 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 반도체장치 부품 제조 및 판매		사업다각화를 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-