ES CUBE CO., LTD.

AGM Information • Apr 20, 2023

ES큐브/임시주주총회결과/(2023.04.20)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안: 임시의장 선임의 건(주주제안) 제1-1호 의안 : 임시의장 안경환 선임의 건 →부결 제2호 의안: 이사 해임의 건(주주제안) 제2-1호 의안 : 사내이사 신희민 해임의 건 →원안대로 가결 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 홍권표 해임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건(주주제안) 제3-1호 의안 : 사내이사 안경환 선임의 건 →원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김동국 선임의 건 →원안대로 가결 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이미현 선임의 건 →자동폐기
2. 주주총회 일자	2023-04-20
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제3-3호 의안 상정 시점에서, 앞선 선임 및 해임 안건들의 가결로 인하여 당사 정관 제32조(이사 및 감사의 수)의 1항에 따른 5명의 이사수 한도를 이미 충족하였기 때문에 제3-3호 의안은 자동으로 폐기되었습니다.
※관련공시	2023-04-05 주주총회소집공고 2023-03-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안경환	1971-08	3년	신규선임	現)ES큐브 전무이사 現)참엔지니어링 전무이사 HB저축은행 상임감사(구, 라이브저축은행) 국일방적 경영관리부장 조은저축은행 기획팀장
김동국	1983-10	3년	신규선임	現)주식회사 한빛자산관리대부 남양저축은행