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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 24, 2023

엠투아이/주주총회소집결의/(2023.04.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-05-09
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-35, 엠투아이빌딩 1층 회의실
3. 의안 주요내용		[부의안건] 1. 제 1 호 의안 : 정관 일부 개정의 건 2. 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1 호 의안 : 사내이사 김성용 선임의 건 - 제 2-2 호 의안 : 사내이사 송종현 선임의 건 - 제 2-3 호 의안 : 사외이사 최철웅 선임의 건 3. 제 3 호 의안 : 감사 정주영 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-04-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-03-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성용	1983-06	3년	신규선임	- Macquarie University, Bachelor of Economics and Marketing - University of New South Wales, Master of Financial Analysis - SK증권(주) PE본부, 파트장 - 노틱스에쿼티파트너스(주), 이사 - 現 노틱인베스트먼트(주), 대표이사 - 現 NHN에듀(주), 기타비상무이사
송종현	1979-12	3년	신규선임	- 연세대학교 경영학 학사 - 삼일회계법인 TS-FAS - PwC Istanbul Turkey Korea Desk, Manager - EY New Delhi India Tax, Director - 한화투자증권(주) PF, 차장 - 現 피티에이에쿼티파트너스(주), 부대표 - 現 한국펀드파트너스(주), 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최철웅	1986-05	3년	신규선임	- 서울대학교 컴퓨터공학 학사 - 서울대학교 법학전문대학원 전문석사 - New York University LL.M - 법무법인(유한) 태평양 변호사 - 現 (주)파운트, 임원 - 現 한국포스증권(주), 법무실장	- (주)파운트, 비등기임원 - 한국포스증권(주), 상무(비등기)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정주영	1982-10	3년	신규선임	비상근	- 연세대학교 경영학 학사 - 미래에셋증권(주)(구 대우증권) IB사업추진부, 중견사원 - 미래에셋증권(주)(구 대우증권) PE부, Infra금융부, 과장 - (주)이엔에프프라이빗에쿼티 투자1본부, 이사 - 現 피티에이에쿼티파트너스(주), 상무