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Pre-Annual General Meeting Information • Apr 28, 2023

성안/주주총회소집결의/(2023.04.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-06-08
3. 장소		대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 당사회의실
4. 의안 주요내용		제 1 호 의안 : 신규 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이준영 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 KENJI KONISHI 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 우상모 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-04-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준영	1968-07	3	신규선임	-오하이오주립대 경제학 석사 -(주)하렉스인포텍 글로벌사업부 부사장 -(주)현대투자증권 국제부 -육군사관학교 영어과 교수
KENJI KONISHI	1968-12	3	신규선임	-오사카 간사이 대학 대학원 이공학부 석사 -JLMAG 희토류(주) 중국 간저우 상무이사 -Minmetals Santoku(Ganzhou) Rare Earth Material 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우상모	1958-05	3	신규선임	-서울대학교 공과대학원 금속공학과 공학박사 -엘에스리꼬동제련 기술연구소 화학제련연구실장 -포스코엠텍 전무이사	-