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Pre-Annual General Meeting Information • May 4, 2023

알에프세미/주주총회소집결의/(2023.05.04)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-05-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-04-05
3. 정정사유	의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
5.기타 투자판단에 참고할 사항	상기 임시주주총회 부의안건 및 세부내역은 일부확정된 건으로 확정시 재공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-05-22
시간	오전 10시
2. 장소		전북 완주군 봉동읍 완주산단6로 153 알에프세미 LED공장 2층
3. 의안 주요내용		1. 부의 안건 가.특별결의 사항 제 1호 의안 : 정관 내 사업목적 추가의 건 나.일반결의 사항 제 1호 의안 :이사 선임의 승인의 건 제1-1호의안 : 비상임이사 김재석 선임 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-04-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재석	1972-05	3	신규선임	-2020.08-현재 산시란완진평 신에너지 유한공사 기술총괄이사 -2014-2018 삼성 SDI - 중량전지 연구소 (수석연구원) -2011-2014 한화 케미칼 - 배터리 연구 센터 (책임연구원) -2000-2011 LG화학 - 배터리 연구소 (책임연구원)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 배터리 셀(cell), 배터리 팩(pack)의 수입, 개발, 제조 및 판매 14. 배터리 소재의 수입, 개발, 제조, 판매 15. 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업 16. 중고 배터리 거래 중개업 17. Battery 및 관련 System과 소재의 개발, 제조, 가공, 판매, 임대업 및 서비스 18. 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매 19. 발전·송전·변전·배전을 포함하는 전기에너지 관련 사업 20. 신재생에너지의 수입, 개발, 제조 및 매매와 관련된 사업 21. 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업 22. 각종 기계(금형 포함)의 제조, 가공 및 매매 23. 화학제품 수출입 오퍼 24. 각호에 관련된 무역업 25. 반도체용 화학원료, 에천트 원료 제조 및 도·소매업 26. 전자재료, 전해액 원료 제조 및 도·소매업 27. 이화학기기, 연구용시약, 아미노산 제조 및 도·소매업 28. 화공약품 제조 및 도·소매업 29. 일반용품 및 잡화 도·소매업 30. 유독물 제조 판매 및 보관 저장업 31. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 32. 자동제어기기 및 응용설비의 제작, 판매, 임대, 서비스업 33. 신재생에너지의 수입, 개발, 제조 및 매매와 관련된 사업 34. 에너지의 진단 및 효율화 관련 사업 35. 수출입업 및 동 대행업 36. 보관 및 창고업 37. 위 각호에 관련된 부대사업 일체		신사업추진으로 인한 업종 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-