Woori-Net Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 4, 2023

우리넷/주주총회소집결의/(2023.05.04)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-05-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의(임시주주총회소집 결의)
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-04
3. 정정사유	임시주주총회 부의안건(세부안건 확정)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	[임시 주주총회 부의안건] 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 *세부 부의안건 추후확정	[임시 주주총회 부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건) 제1-1호 의안 : 제2조(목적) 제1-2호 의안 : 제5조(발행예 정주식의 총수) 제1-3호 의안 : 제33조(이사 의 수) 제 2호 의안 : 이사의 선임 건 제2-1호의안:사내이사 김광수 제2-2호의안:사내이사 김언중 제2-3호의안:사내이사 오상연 제2-4호의안:사내이사 박세준 제2-5호의안:기타비상무이사 김경준 제2-6호의안:사외이사 이재훈 제2-7호의안:사외이사 손경호 제3호 의안 : 상근감사 김효상

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-05-22
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 시민대로353(관양동) 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		[임시 주주총회 부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건) 제1-1호 의안 : 제2조(목적) 제1-2호 의안 : 제5조(발행예 정주식의 총수) 제1-3호 의안 : 제33조(이사 의 수) 제 2호 의안 : 이사의 선임 건 제2-1호의안:사내이사 김광수 제2-2호의안:사내이사 김언중 제2-3호의안:사내이사 오상연 제2-4호의안:사내이사 박세준 제2-5호의안:기타비상무이사 김경준 제2-6호의안:사외이사 이재훈 제2-7호의안:사외이사 손경호 제3호 의안 : 상근감사 김효상
4. 이사회결의일(결정일)		2023-05-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 세부내역은 임시주주회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2023-04-10 주주총회소집결의 2023-04-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광수	1966-08	3	신규선임	현)(주)우리넷 / CTO 전)(주)우리넷 / 대표이사 전)(주)우리넷 / 연구소장 전)삼성전자(주) / 선임연구원
김언중	1968-09	3	신규선임	현)모네타자산운용(주) / 부사장 전)GW바이텍(주) / 대표이사 전)(주)우리결제시스템 / 대표이사 전)우리투자증권 / Analyst
오상연	1971-02	3	신규선임	현)버튼이엔엠 / 이사 전)비엔드에코 / 대표이사 전)빅맨게임즈 / 개발PM 및 사업기획총괄 전)프루나 / 마케팅 및 사업기획총괄
박세준	1979-02	3	신규선임	현)동방엔지니어링 / 대표이사
김경준	1966-03	3	신규선임	현)(유)우리넷벨류업파트너스 / 대표이사 현)원데이즈PE 투자부분 대표 전)리츠연구회 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재훈	1978-04	3	신규선임	현)(주)금호소방 대표이사	현)(주)금호소방 대표이사
손경호	1972-05	3	신규선임	현)경북도민일보 / 서울취재본부장총괄	현)경북도민일보 / 서울취재본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김효상	1979-09	3	신규선임	상근	현)서울지방국세청 세법 교수 현)국세청 국세공무원교육원 세법 교수 현)세무그룹 세경 대표 전)성도이현회계법인 / 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-이차전지 및 이차전지 소재의 제조 및 판매업 -이차전지 전해액 첨가제, 전해질 제조 및 판 매업 -자동차 모듈 및 부품 개발, 제조, AS사업		조문내 목적 사업신설
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-