Hanwha Ocean Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 8, 2023

대우조선해양/주주총회소집결의/(2023.05.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-05-23
3. 장소		경상남도 거제시 옥포로 122(옥포동) 대우조선해양㈜ 오션플라자 해피니스홀
4. 의안 주요내용		▣ 제24기 제1차 임시주주총회 회의의 목적 사항 1. 보고사항 - 감사보고 2.결의사항 - 제1호 의안: 정관의 변경 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 권혁웅 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김종서 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 정인섭 선임의 건 제2-4호 의안: 기타비상무이사 김동관 선임의 건 제2-5호 의안: 사외이사 이신형 선임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 현낙희 선임의 건 제2-7호 의안: 사외이사 조지 P.부시 선임의 건 제2-8호 의안: 사외이사 김재익 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김봉환 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 이신형 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 현낙희 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 ※ 이사의 임기는 취임 후 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.
5. 이사회결의일(결정일)		2023-05-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주 확정 기준일 : 2023년 04월 10일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권혁웅	1961-03	2	신규선임	- 한국과학기술원 화학공학 박사 - 현) ㈜한화 지원부문 총괄 - 전) 한화에너지㈜ 대표이사 - 전) 한화토탈(주) 대표이사
김종서	1967-08	2	신규선임	- 서강대학교 화학공학 - 현) 한화에어로스페이스㈜ 담당임원 - 현) 한화큐셀재팬 대표이사 - 전) 한화토탈에너지스㈜ 대표이사
정인섭	1969-12	2	신규선임	- Boston Univsersity MBA - 현) 한화에어로스페이스㈜ 담당임원 - 전) 한화큐셀앤드첨단소재㈜ 고문 - 전) 한화에너지㈜ 대표이사
김동관	1983-10	2	신규선임	- Harvard University 정치학 - 현) ㈜한화 전략부문 대표이사 - 현) 한화솔루션㈜ 전략부문 대표이사 - 현) 한화에어로스페이스㈜ 전략부문 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이신형	1968-01	2	신규선임	- Univ. of Iowa 기계공학 박사 - 현) 서울대학교 조선해양공학과 교수 - 현) 대한조선학회 학회장(제36회) - 전) 미국 Fluent Inc., Lead Engineer	-
현낙희	1980-01	2	신규선임	- Harvard Law School - 현) 성균관대학교 법학전문대학원 부교수 - 사법연수원 34기 / 미국 뉴욕주 변호사 - 전) 대법원 재판연구관	-
조지P.부시	1976-04	2	신규선임	- University of Texas School of Law, Juris Doctor - 현) Michael Best & Friedrich LLP, Partner - 전) St. Augustine Partners, Founder - 전) Land Commissioner of Texas	-
김재익	1963-01	2	신규선임	- 서울대학교 경제학과 - 전) KDB인프라자산운용 대표이사 - 전) 산업은행 리스크관리부문장	-
김봉환	1969-06	2	신규선임	- Washington Univ. in St. Louis 회계학 박사 - 현) 서울대학교 행정대학원 교수 - 전) 서울특별시 금융도시담당관 - 전) 미국 American Univ. 경영학과 조교수	- ㈜BGF 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이신형	1968-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- Univ. of Iowa 기계공학 박사 - 현) 서울대학교 조선해양공학과 교수 - 현) 대한조선학회 학회장(제36회) - 전) 미국 Fluent Inc., Lead Engineer
현낙희	1980-01	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- Harvard Law School - 현) 성균관대학교 법학전문대학원 부교수 - 사법연수원 34기 / 미국 뉴욕주 변호사 - 전) 대법원 재판연구관
김봉환	1969-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- Washington Univ. in St. Louis 회계학 박사 - 현) 서울대학교 행정대학원 교수 - 전) 서울특별시 금융도시담당관 - 전) 미국 American Univ. 경영학과 조교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 해운업 - 해상화물운송사업 - 선박대여업 - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 - 회사 보유 무형자산의 판매, 임대, 용역사업		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
- 선박 및 부선의 임대사업	- 선박 및 부선의 임대 및 용선사업	사업목적 명확화

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-