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Share Issue/Capital Change • May 8, 2023

감성코퍼레이션/전환가액의조정/(2023.05.08)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
7	비상장	2,170	2,250
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
7	6,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,764,976	2,666,666
3. 조정사유		시가상승에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 ① 본 사채 발행일로부터 3개월이 경과한 날인 2022년 5월 7일 및 그 이후 매3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. ② 본 사채 발행일로부터 매3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가격보다 높은 경우 동 높은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 100% 이하이어야 된다. ③ 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. ④ 본호에 의한 조정 후 행사가격 중 호가단위 미만은 상위 호가단위로 절상한다. 2. 조정방법 ①1개월 가중산술평균주가 : 2,764원 ②1주일 가중산술평균주가 : 2,851원 ③최근일 가중산술평균주가 : 2,833원 ④산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 2,816원 ⑤높은가액 [MAX ③,④] : 2,833원 ⑥조정전 전환가액 : 2,170원 ⑦조정후 전환가액 : 2,250원(발행당시 전환가격) ⑧최저조정한도: 1,575원
5. 조정가액 적용일		2023-05-08
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2022-01-28 전환사채권발행결정(제7회차) 2022-05-09 전환가액의조정 2022-08-08 전환가액의조정 2022-11-07 전환가액의조정 2023-02-07 전환가액의조정