EMRO., Incorporated

Pre-Annual General Meeting Information • May 10, 2023

엠로/주주총회소집결의/(2023.05.10)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-05-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-04-18
3. 정정사유	이사 선임 후보자 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	1) 부의 안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(후보자 미정)	1) 부의 안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제 1-1호 의안: 사내이사 정제훈 선임의 건 제 1-2호 의안: 기타비상무이사 송해구 선임의 건 제 1-3호 의안: 기타비상무이사 조상원 선임의 권 제 1-4호 의안: 기타비상무이사 최병대 선임의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	1) 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정임. 2) 이사 선임 관련 세부내역은 확정되는 즉시 정정공시를 제출할 예정임. 3) 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정기준일 : 2023년 5월 3일 4) 명의 개서 정지기간 : (1) 시작일 : 2023년 5월 4일 (2) 종료일 : 2023년 5월 9일	1) 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정임. 2) 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정기준일 : 2023년 5월 3일 3) 명의 개서 정지기간 : (1) 시작일 : 2023년 5월 4일 (2) 종료일 : 2023년 5월 9일

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-05-31
시간	오전 10:00
2. 장소		당산 SK V1센터 지식산업센터 E동 지하1층 한국에너지기술인협회 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 부의 안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제 1-1호 의안: 사내이사 정제훈 선임의 건 제 1-2호 의안: 기타비상무이사 송해구 선임의 건 제 1-3호 의안: 기타비상무이사 조상원 선임의 권 제 1-4호 의안: 기타비상무이사 최병대 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-04-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정임. 2) 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정기준일 : 2023년 5월 3일 3) 명의 개서 정지기간 : (1) 시작일 : 2023년 5월 4일 (2) 종료일 : 2023년 5월 9일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정제훈	1971-12	3	신규선임	90년~ 94년 연세대학교 경영학 학사 94년~ 96년 한국과학기술원 산업경영학 석사 96년∼00년 삼성SDS 정보기술연구소 01년~ 06년 삼성SDS 컨설팅본부 06년~ 11년 삼성SDS 경영관리팀 12년~ 17년 삼성SDS 경영관리팀 사업지원파트장 18년~ 21년 삼성SDS 사업혁신TF 사업혁신그룹장 22년~ 현재 삼성SDS 전략마케팅실 지원팀장
송해구	1969-09	3	신규선임	88년∼93년 서울대학교 산업공학 학사 93년∼95년 서울대학교 산업공학 석사 95년∼99년 서울대학교 산업공학 박사 99년∼09년 i2 Technologies 컨설팅 전무 09년∼14년 SAP코리아 컨설팅/기술영업/산업솔 루션 본부장 (부사장) 15년∼19년 o9 Solutions APJ 총괄 Sr.Vice President 19년∼22년 삼성SDS 솔루션사업부 디지털SCM팀장(부사장) 22년∼현재 삼성SDS 솔루션사업부장 (부사장)
조상원	1974-06	3	신규선임	93년∼97년 KAIST대학교 토목공학과 학사 97년∼99년 KAIST대학교 토목공학과 석사 99년∼04년 KAIST대학교 토목공학과 박사 11년~ 19년 삼성SDS 솔루션사업부 리테일혁신 사업 수석컨설턴트 19년~ 20년 삼성SDS 솔루션사업부 리테일혁신 사업그룹장 20년~ 현재 삼성SDS 경영지원실 기획팀장 상무
최병대	1974-05	3	신규선임	93년∼97년 서울대학교 산업공학 학사 97년∼99년 서울대학교 산업공학 석사 04년∼05년 데카르트시스템즈코리아 Professional Services 05년∼09년 한국IBM GBS 시니어 컨설턴트 09년∼13년 AT커니코리아 시니어 매니저 13년∼21년 삼성SDS 디지털SCM팀 수석 컨설턴트 21년∼22년 삼성SDS 솔루션사업부 SCM수요/ 구매컨설팅그룹장 22년∼현재 삼성SDS 솔루션사업부 디지털SCM팀장