Maeil Dairies Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 15, 2023

매일유업/주주총회소집결의/(2023.05.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-06-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 종로구 종로1길 50 케이트윈타워 A동 LL층 아펠가모홀
3. 의안 주요내용		- 보고사항 가. 감사보고 - 부의안건 제 1호 의안 : 사외이사 박선희 선임의 건 제 2호 의안 : 감사위원 박선희 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-05-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 주주명부확정기준일 : 2023년 05월 31일
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박선희	1960-10	3년	신규선임	- 한국식품안전관리인증원 인증사업이사(2018 ~ 2020) - 식품의약품안전처 식품기준기획관(2013 ~ 2018) - 식품의약품안전청 식품기준과, 오염물질과, 신소재식품과 과장(2006 ~ 2013) - 식품의약품안전청 미생물과, 영양평가과 보건연구관(1997~ 2006) - 한국식품위생연구원(현 보건산업진흥원)책임연구원(1995 ~ 1997) - 일본 국립예방위생연구소(현 감염증연구소) 연구원(1992 ~ 1995)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박선희	1960-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 한국식품안전관리인증원 인증사업이사(2018 ~ 2020) - 식품의약품안전처 식품기준기획관(2013 ~ 2018) - 식품의약품안전청 식품기준과, 오염물질과, 신소재식품과 과장(2006 ~ 2013) - 식품의약품안전청 미생물과, 영양평가과 보건연구관(1997~ 2006) - 한국식품위생연구원(현 보건산업진흥원)책임연구원(1995 ~ 1997) - 일본 국립예방위생연구소(현 감염증연구소) 연구원(1992 ~ 1995)