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Pre-Annual General Meeting Information • May 22, 2023

국보/주주총회소집결의/(2023.05.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-07-12
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항: 감사보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(상호변경) 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 이재복 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-05-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 권리주주 확정 기준일: 2023년 06월 07일 2. 제1호 의안인 정관 일부 변경의 건 중 상호변경 사항. - "주식회사 국보"에서 "주식회사 무궁화KB로지스틱스"로 상호변경 예정 3. 상기 임시주주총회 관련하여 변경사항 발생시, 추후 재공시 진행 예정
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재복	1954-08	3	신규선임	- 전) 롯데글로벌로지스 고문 - 전) 롯데글로벌로지스 대표이사 - 전) 현대로지스틱스 대표이사 - 성균관대학교 경영학과 졸업