MASTERN PREMIER REIT 1 Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 24, 2023

주주총회소집공고 2.9 (주)마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

주주총회소집공고

2023 년 05 월 24 일
회 사 명 :	주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 :	도병운
본 점 소 재 지 :	서울특별시 서초구 강남대로 465, 에이동 21층 (서초동, 교보생명보험㈜ 서초사옥)
	(전 화) 02-2673-3661
	(홈페이지) http://www.masternpremier.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 강 시 원
	(전 화) 02-2673-3661

주주총회 소집공고(제6기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 06월 15일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 (여의도동, 센터빌딩)

한국리츠협회 제1교육장

3. 회의 목적 사항 (보고안건) 감사보고, 영업보고

(부의안건)

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

제3호 의안 : 제6기 현금 배당의 건

제4호 의안 : 제7기 및 제8기 사업계획 승인의 건

제5호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건

제6호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의 4에 의거, 경영참고사항을 당사의 인터넷 홈페이지에 게재하고(http://www.masternpremier.com), 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

가. 직접행사 - 개인 : 주주총회 참석장 및 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

- 법인 : 대표이사가 신분증 및 사업자등록증을 지참하고 참석

나. 대리행사 - 개인 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및 대리인 신분증

- 법인 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 법인인감증명서), 사업자등록증 및 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2023년 05월 30일 오전 9시 ~ 2023년 06월 14일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능 한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자 투표 및 전자위임장은 기권으로 처리

7. 기타

- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지 (https://www.masternpremier.com)를 참조하시기 바랍니다.

- 주차공간이 협소하여, 별도의 주차권이 제공되지 않으니 대중교통 이용을 부탁드 립니다.

- 코로나-19 예방을 위하여 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사

대표이사 도 병 운

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| A(출석률: %) | B(출석률: %) | C(출석률: %) | D(출석률: %) |
| --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 해당사항 없음 | | | | | | |

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | | |
| --- | --- | --- |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
| --- | --- | --- |
| 해당사항 없음 | | | | |

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
해당사항 없음

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입 되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하여 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 출시되었고 이후에도 추가적인 공모상장리츠가 예정되어 있어, 일반 국민의 리츠투자 기회가 계속 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 리츠의 총 자산규모는 2023년 3월말 기준 총 354개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 90.48조원이며, 이 중 상장리츠는 22개, 총 자산규모 13.90조원 수준입니다.#부동산투자회사 현황- 자료 출처 : 리츠정보시스템, 리츠통계현황(2023년 3월)

1. 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계_23.03.jpg 리츠 유형별 리츠 수 및 자산총계

2-1. 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계_23.03.jpg 리츠 규모별 리츠 수 및 자산총계 3-1. 자산관리회사별 운용리츠 현황_23.03.jpg 자산관리회사별 운용리츠 현황

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 자산을 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로 「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 80% 이상을 부동산 및 부동산 관련 증권에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 「상법」 상의 주식회사입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 발기설립시의 자본 및 1차 유상증자(납입일 : 2020년 12월 8일)을 통해 모집한 재원으로 2020년 12월 20일 최초 투자대상인 마스턴유럽일반사모부동산투자신탁제9호(이하 "마스턴유럽9호")의 수익증권 지분 72억원을 취득하였으며, 2차 유상증자(납입일 : 2021년 11월 25일) 및 3차 유상증자(납입일 : 2021년 12월 20일)를 통해 모집한 재원으로 마스턴유럽9호의 수익증권 지분 약 421억원과 주식회사 코크렙제52호위탁관리부동산투자회사(이하 "코크렙52호")의 보통주 136억원 및 종류주 40억원을 지분 매입하였고, 자회사인 주식회사 마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사(이하 "마스턴글로벌")에 80억원을 출자하여 프랑스 물류센터 매입 계약금을 납입하였습니다. 이후 당사는 4차 유상증자(납입일 : 2022년 5월 17일)를 통해 모집한 공모자금으로 코크렙52호의 보통주 171억원 및 종류주 60억원, 마스턴글로벌 보통주 247억원을 지분 매입하였습니다.

(2) 시장점유율 전체 유효시장규모를 파악하기 어려움에 따라 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '(가). 영업개황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 향후 시장 회복에 따른 투자 여건이 마련될 경우 Build to Core 전략 및 Prime 자산 투자 전략을 통한 우량자산 확보를 추진할 예정으로, 장기보유전략과 더불어 가치가 상승한 자산에 대한 매각전략을 동시에 활용하여 안정적인 배당 수익에 매각을 통한 초과 수익 실현을 목표로 하고 있습니다.

당사 투자 전략.jpg 당사 투자 전략

(5) 조직도

지배구조도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정기주주총회 소집

1. 일 시 : 2023년 06월 15일(목요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대방로 65길 6, 12층 (여의도동, 센터빌딩)

한국리츠협회 제1교육장

□ 제6기 정기주주총회 부의 안건

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제2호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

제3호 의안 : 제6기 현금 배당의 건

제4호 의안 : 제7기 및 제8기 사업계획 승인의 건

제5호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건

제6호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건

□ 정관의 변경

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	제29조(삭제)	정관변경이력 표시
제29조(주주총회의 결의사항) ① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의1 이상의 승인에 의해 채택된다. 1. 당해 사업연도 및 그 다음 사업연도의 사업계획 확정, 다만, 사업계획의 확정은 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 각 단위별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 의결하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않는다. - 이하 생략 -	제30조(주주총회의 결의사항) ① 다음 각 호의 사항은 관계법령이나 정관에 의해 달리 규정되는 경우를 제외하고 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의1 이상의 승인에 의해 채택된다. 1. 당해 사업연도의 사업계획 확정, 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 의결하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않는다. - 이하 생략 -	-
제47조(차입 및 사채의 발행) ① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자?운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에서 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다. ② 제1항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.	제48조(차입 및 사채의 발행) ① 회사는 영업인가를 받거나 등록을 한 후에 자산을 투자?운용하기 위하여 또는 기존 차입금 및 발행사채를 상환하기 위하여 부투법 제29조 및 부투법 시행령 제33조에서 정하는 바에 따라 자금을 차입하거나 사채를 발행할 수 있다. <신설> ② 회사가 제1항에 따라 차입을 하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 금융기관 등으로부터 차입하여야 한다. 다만, 회사는 이사회 결의로 달리 정하는 경우에는 그에 따라 차입할 수 있다. 1. 부투법 시행령 제33조 제1항 각 호의 금융기관 등 2. 「농업협동조합법」에 따른 농업협동조합중앙회 3. 「수산업협동조합법」에 따른 수산업협동조합중앙회 4. 「신용협동조합법」에 따른 신용협동조합중앙회 ③ 제1,2항에 따른 자금차입 및 사채발행은 자기자본의 2배를 초과할 수 없다. 다만, 「상법」 제434조의 결의방법에 따른 주주총회의 특별결의를 한 경우에는 그 합계가 자기자본의 10배를 넘지 아니하는 범위에서 자금차입 및 사채발행을 할 수 있다.	유동적인 사업계획 확정 및 향후 자금조달 시 다양한 방식의 금융 기법 활용을 가능케 하고자 주주총회의 결의사항 변경 및 정관상 전환사채, 신주인수권부사채 발행의 근거를 마련하기 위함.
-	<신설> 제48조의2(전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 단, 본 조에 따른 사채의 발행은 제48조 제2항에 따른 제한을 준수하여야 한다. 1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를 초과하지 아니하는 범위에서 자본시장법 제165조의6 규정에 의한 일반공모 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를 초과하지 아니하는 범위에서 제43조에 따른 자산의 투자?운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 ② 본 조 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. ③ 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 그 기간을 조정할 수 있다. ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조를 준용한다.
-	<신설> 제48조의3(신주인수권부사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 단, 본 조에 따른 사채의 발행은 제48조 제2항에 따른 제한을 준수하여야 한다. 1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를 초과하지 아니하는 범위에서 자본시장법 제165조의6 규정에 의한 일반공모 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 금전으로 환산한 액수를 초과하지 아니하는 범위에서 제43조에 따른 자산의 투자?운용에 필요한 자금의 조달, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회에서 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일 익일부터 그 상환 기일의 직전일까지로 한다. 다만, 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 그 기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조를 준용한다.

※ 기타 참고사항

- 본 정관변경은 주주총회 승인 및 국토교통부 변경인가(변경인가 대상인 조항의 경우)를 득한후 시행될 예정임

□ 재무제표의 승인

제2호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요 - 'III. 경영참고사항' 중 '1.사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

※ 다음 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.

<연 결 재 무 상 태 표>

제 6 기 2023년 03월 31일 현재
제 5 기 2022년 09월 30일 현재
주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 6 기	제 5 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	11,348,934,932	10,337,100,451
Ⅱ. 비유동자산	167,975,656,839	170,472,092,760
자 산 총 계	179,324,591,771	180,809,193,211
부 채
Ⅰ. 유동부채	617,631,805	489,954,975
Ⅱ. 비유동부채	43,975,593,705	43,916,894,293
부 채 총 계	44,593,225,510	44,406,849,268
자 본
Ⅰ. 자본금	26,580,000,000	26,580,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	103,731,631,160	103,731,631,160
Ⅲ. 기타포괄손익누계액	193,571,514	(270,767,748)
Ⅳ. 이익잉여금	4,226,145,454	6,353,536,498
Ⅴ. 비지배지분	18,133	7,944,033
자 본 총 계	134,731,366,261	136,402,343,943
부 채 및 자 본 총 계	179,324,591,771	180,809,193,211

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 6 기 (2022년 10월 01일부터 2023년 03월 31일 까지)
제 5 기 (2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일 까지)
주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 6 기	제 5 기
Ⅰ. 영업수익	2,130,207,263	3,434,015,639
Ⅱ. 영업비용	1,981,900,335	3,022,803,569
III. 영업이익	148,306,928	411,212,070
IV. 금융수익	946,680,797	760,120,952
V. 금융비용	379,508,644	371,093,195
VI. 기타수익	12,343,644	12,551,378
VII. 기타비용	44,117,730	3,030
VIII. 법인세비용차감전순손익	683,704,995	812,788,175
IX. 법인세비용	-	-
X. 당기순이익(손실)	683,704,995	812,788,175
XI. 기타포괄손익	464,339,262	(348,001,821)
XII. 당기총포괄손익	1,148,044,257	464,786,354
XIII. 주당손익
기본주당손익	26	34

<별 도 재 무 상 태 표>

제 6 기 2023년 03월 31일 현재
제 5 기 2022년 09월 30일 현재
주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목	제 6 기	제 5 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	9,818,460,880	8,624,589,899
Ⅱ. 비유동자산	127,355,894,787	129,483,713,524
자 산 총 계	137,174,355,667	138,108,303,423
부 채
Ⅰ. 유동부채	283,260,204	219,211,845
Ⅱ. 비유동부채	-	-
부 채 총 계	283,260,204	219,211,845
자 본
Ⅰ. 자본금	26,580,000,000	26,580,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	103,731,631,160	103,731,631,160
Ⅲ. 이익잉여금	6,579,464,303	7,577,460,418
자 본 총 계	136,891,095,463	137,889,091,578
부 채 및 자 본 총 계	137,174,355,667	138,108,303,423

<별 도 포 괄 손 익 계 산 서>

제 6 기 (2022년 10월 01일부터 2023년 03월 31일 까지)
제 5 기 (2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일 까지)
주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목	제 6 기	제 5 기
Ⅰ. 영업수익	2,229,590,727	3,014,759,369
Ⅱ. 영업비용	395,142,897	804,886,180
III. 영업이익	1,834,447,830	2,209,873,189
IV. 금융수익	130,353,369	46,704,850
V. 금융비용	-	46,356,165
VI. 기타수익	43,405	16
VII. 기타비용	-	-
VIII. 법인세비용차감전순손익	1,964,844,604	2,210,221,890
IX. 법인세비용	-	-
X. 당기순이익(손실)	1,964,844,604	2,210,221,890
XI. 기타포괄손익	-	-
XII. 당기총포괄손익	1,964,844,604	2,210,221,890
XIII. 주당손익
기본주당손익	74	94

<이익잉여금처분계산서>

제 6 기 (2022년 10월 01일부터 2023년 03월 31일 까지)
제 5 기 (2022년 04월 01일부터 2022년 09월 30일 까지)
주식회사 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 (단위 : 원)

과 목	제 6 기		제 5 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		6,579,464,303		7,577,460,418
1. 전기이월미처분이익잉여금	4,614,619,699		5,367,238,528
2. 당기순이익	1,964,844,604		2,210,221,890
Ⅱ. 이익잉여금처분액		4,054,378,299		2,962,840,719
1. 현금배당	4,054,378,299		2,962,840,719
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		2,525,086,004		4,614,619,699

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항: 상단의 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제3호 의안 : 제6기 현금 배당의 건□ 배당총액 : 이익잉여금처분계산서상의 4,054,378,299원(배당가능이익의 100%)

□ 주당 배당금 ○ 152원(3.05%, 연환산배당률 6.12%) ○ 주당배당금은 소수점이하가 존재하므로 실제 각 주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금 / 총발행주식수 26,580,000주)*보유주식수"로 산출해야 합니다.

□ 배당 방식 : 전액 현금

□ 배당금 지급 예정일 : 정기주주총회일로부터 1개월 이내(2023년 06월 22일 예정)

※ 상기 배당금은 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

제4호 의안 : 제7기 및 제8기 사업계획 승인의 건

□ 안건 개요

○ 사업계획 적용기간(제7기 및 제8기) : 2023.04.01 ~ 2024.03.31

○ 투자대상 자산 내역

- (기존) 프랑스 Crystal Park(마스턴유럽전문투자형사모부동산투자신탁제9호(“마스턴유럽9호”) 수익증권 13.18%)

­(기존) 인천 항동 스마트 물류센터(코크렙제52호위탁관리부동산투자회사(“코크렙52호”) 지분증권 보통주 33.05%,

종류주 16.00%)

­(기존) 프랑스 아마존 물류센터 2곳(마스턴글로벌위탁관리부동산투자회사(“마스턴글로벌”) 지분증권 보통주 100.00%)

○ 제7기 및 제8기 추정손익계산

(단위 : 백만원)

구 분	제7기(E) (2023.04.01 ~ 2023.09.30)	제8기(E) (2023.10.01 ~ 2024.03.31)
영업수익	3,560	4,426
영업비용	367	381
영업이익	3,193	4,044
영업외손익	98	100
당기순이익	3,290	4,144
주당 배당금(원)	153	155

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안 : 제7기 이사 보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제7기

이사의 수 (사외이사수)	3명(해당사항 없음)
보수총액 또는 최고한도액	0원

(전 기)_제6기

이사의 수 (사외이사수)	3명(해당사항 없음)
실제 지급된 보수총액	0원
최고한도액	0원

※ 기타 참고사항- 이사 보수는 없는 것으로 함.- 퇴직금은 없는 것으로 함.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안 : 제7기 감사 보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)_제7기

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1,800,000원

(전 기)_제6기

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	1,800,000원
최고한도액	1,800,000원

※ 기타 참고사항

- 감사 보수는 월 30만원으로 함.

- 퇴직금은 없는 것으로 함.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2023년 06월 07일1주전 전자문서 발송

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정입니다.

(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는「DART-정기공시」에 제출된 사업보고 서를 활용할 예정입니다.(3) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 전자공시스템 (http://dart.fss. or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.masternpremier.com)에 게재될 예정입니다.

※ 참고사항

■ 재무제표는 외부감사인의 감사진행 중인 자료로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세 사항은 향후 공시되는 감사보고서 및 사업보고서 등을 참고하시기 바랍니다.■ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

- 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」

- 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

- 2023년 05월 30일 오전 9시 ~ 2023년 06월 14일 오후5시 (기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마감일은 오후5시까지 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리