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Pre-Annual General Meeting Information • May 26, 2023

대신정보통신/주주총회소집결의/(2023.05.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-06-23
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털2로 169-16(가산동, 하우스디가산퍼스타) 9층 대신정보통신 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제36기('22.4.1~'23.3.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 최현택 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 3-1호 의안 : 비상근감사 이재권 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-05-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 진행될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제36기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	2023-03-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현택	1961-05	3	재선임	홍익대학교 대학원 석사 동신대학교 대학원 박사 (현)대신정보통신 대표이사 (현)한국IT서비스산업협회 회장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재권	1970-09	3	재선임	비상근	고려대학교 법학과 졸업 (현)법무법인 동인 변호사