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Capital/Financing Update • May 26, 2023

진양제약/전환가액의조정/(2023.05.26)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	6,447	6,217
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	16,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,481,774	2,573,588
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가: 6,122.94 원 B. 1주일 가중산술평균주가: 6,267.17 원 C. 최근일 가중산술평균주가: 6,216.05 원 D. 산술평균가격[(A+B+C)/3]: 6,202.05 원 E. C와 D중 높은가액: 6,216.05 원 F. 조정 전 전환가액: 6,447 원 G. 조정 후 전환가액: 6,217 원 H. 전환가액의 최저 조정 한도: 4,668 원 i. 최종 조정 후 전환가액: 6,217 원
5. 조정가액 적용일		2023-05-26
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기 내용은 계약 당시 전환가격의 조정에 의한 변경으로 별도의 이사회결의를 요하지 않음
※ 관련공시		2021-11-24 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-11-26 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2022-08-26 전환가액의조정 2023-02-27 전환가액의조정