3S KOREA CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 26, 2023

3S/주주총회소집결의/(2023.05.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-06-27
시간	09:00 ~ 12:00
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 75-24 가산아이에스비즈타워 지하1층 세미나실
3. 의안 주요내용		제 1호 의안 : 제33기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 감사 해임의 건 제 2-1호 의안 : 감사 노범석 해임의 건 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (세부 안건은 추후 확정) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-05-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제33기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견이 나오면, 제1호 의안인 제33기 재무제표 및 연결재무제표를 이사회에서 승인한 후 주주총회 보고로 진행할 수 있음.
※관련공시	2023-03-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정