Shinhan Alpha REIT Co,. Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • May 30, 2023

신한알파리츠/주주총회소집결의/(2023.05.30)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-06-21
3. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 경기도경제과학진흥원(판교) 글로벌R&D센터 1층 대강당
4. 의안 주요내용		보고의안 - 감사보고, 영업보고 결의의안 - 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사업계획 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 제11기 이사보수 승인의 건 - 제5호 의안 : 제11기 감사보수 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-05-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정 기준일: 2023년 3월 31일 - 주주명부 명의개서 정지 기간 : 2023년 4월 1일 ~ 2023년 4월 15일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박민호	1979-01	3	재선임	현)유진자산운용
정구영	1981-05	3	재선임	현)캡스톤자산운용
민병강	1976-05	3	재선임	현)한화손해보험
나은경	1974-04	3	재선임	현)법무사

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	아니오
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
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4. 최근사업연도 매출액(원)	50,563,954,647