KOREA DISTRICT HEATING CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • May 31, 2023

지역난방공사/주주총회소집결의/(2023.05.31)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-05-31

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-30
3. 정정사유	2023년 제1차 임시주주총회 제2호 의안: 상임이사(2인) 선임의 건 -상임이사(2인) 후보자 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	가. 보고사항 : 감사보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 - (후보자) 강승우 ○ 제2호 의안 : 상임이사(2인) 선임의 건	가. 보고사항 : 감사보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 (후보자) 강승우 ○ 제2호 의안 : 상임이사(2인) 선임의 건 제2-1호 (후보자) 박진규 제2-2호 (후보자) 이병휘
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-제2호 의안과 관련, 세부내역은 후보가 결정되는 대로 정정공시할 예정입니다.	-상기 4.의안 주요내용 중 제1호 의안인 비상임이사(1인) 선임의 건에서 강승우 후보는「공공기관의 운영에 관한 법률」 제25조 제3항 제2호 및 당사 정관 제29조에 의한 비상임이사(노동이사) 입니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-06-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 분당로 368 한국지역난방공사 본사
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고 나. 의결사항 ○ 제1호 의안 : 비상임이사(1인) 선임의 건 (후보자) 강승우 ○ 제2호 의안 : 상임이사(2인) 선임의 건 제2-1호 (후보자) 박진규 제2-2호 (후보자) 이병휘
5. 이사회결의일(결정일)		2023-05-30
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기 4.의안 주요내용 중 제1호 의안인 비상임이사(1인) 선임의 건에서 강승우 후보는「공공기관의 운영에 관한 법률」 제25조 제3항 제2호 및 당사 정관 제29조에 의한 비상임이사(노동이사) 입니다.
※ 관련공시	2023-04-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진규	1966-02	2	신규선임	- (現)한국지역난방공사 경영지원처장 - (前)한국지역난방공사 통합운영처장 - (前)한국지역난방공사 판교지사장
이병휘	1967-10	2	신규선임	- (前)산업통상자원부 국가기술표준원 기계융합산업표준과장 - (前)산업통상자원부 국가기술표준원 제품안전정보과 연구관 - (前)산업통상자원부 국가기술표준원 산업표준혁신과 연구관

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강승우	1967-05	2	신규선임	- 한국지역난방공사 플랜트 기술처 연구기획부 팀장('23.3~現) - 한국지역난방공사 전력사업처 전력정책부 팀장('17.2~'21.3) -한국지역난방공사 경영전략처 정책팀 팀장('11.3~'13.6)	해당사항 없음