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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 1, 2023

유니포인트/주주총회소집 결의/(2023.06.01)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-06-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-09
3. 정정사유	주주총회 안건 확정 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	□ 임시주주총회 회의 목적사항 [부의안건] 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 3호 의안: 감사 선임의 건	□ 임시주주총회 회의 목적사항 [부의안건] 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 이선종 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 정우천 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김도형 선임의 건 제 3호 의안: 감사 곽지웅 선임의 건
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 임시주주총회 부의안건의 세부내용은 미확정으로 추후 확정시 공시할 예정입니다.	-

임시주주총회의 의안의 세부내용이 확정되어 정정공시 함.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-06-20
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 동작구 남부순환로 2049(사당동) 네오티스빌딩 1층회의실
3. 의안 주요내용		□ 임시주주총회 회의 목적사항 [부의안건] 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이선종 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 정우천 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 김도형 선임의 건 제 3호 의안: 감사 곽지웅 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-05-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-05-09 주주총회소집 결의 2023-05-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선종	1975-02	3	신규선임	2019.03~현재 (주)대광네트웍스 대표이사 2020.08~현재 (주)대광헬스케어 대표이사 2021.04~현재 엑스큐어(주) 이사회의장 2021.08~현재 (주)씨유메디칼시스템 이사회의장
정우천	1979-02	3	신규선임	2020.12~현재 엑스큐어(주) 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김도형	1964-03	3	신규선임	2016~2023 법무법인 현 변호사 2023~현재 법무법인 클라스 변호사	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
곽지웅	1972-07	3	신규선임	비상근	2004~2008 태영회계법인 회계사 2008~현재 태성회계법인 회계사 2020~현재 엑스큐어(주) 감사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	[1~4호 기존 동일] 5. 정보보안, 정보처리, 정보통신서비스업 및 인터넷 관련 사업 6. 전자보안 및 관련 하드웨어, 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 공급 및 수출입업 7. 이동통신망을 이용한 각종 콘텐츠 제작, 판매 및 동 대행업 8. 모바일 사업(개인 휴대용 단말기, 휴대폰을 이용한 각종 서비스 사업) 9. IoT(사물 인터넷) 원격관제시스템 및 기타 플랫폼 기반 서비스 사업 10. IoT 통신기기, 단말기 및 서비스 개발, 제조 및 판매, 유통, 수출입업 11. 의료기기, 전자기기, 생활용품 하드웨어 및 소프트웨어 개발, 제조, 판매, 유통, 임대, 수출입업 12. 의료기기, 전자기기 및 기타 기기 통합관리시스템 개발, 판매, 서비스 사업 13. 위 각 호와 관련된 전기, 전자제품의 제조 판매업 14. 위 각 호와 관련된 기술용역 및 서비스업 15. 위 각 호에 부대되는 무역 관련업 등 사업 일체 16. 기타 전 각호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자		사업내용 다각화
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-