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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 2, 2023

디엔에이링크/기타 경영사항(자율공시)/(2023.06.02)기타 경영사항(자율공시)(임시주주총회소집공고)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	임시주주총회소집공고
2. 주요내용	2023년5월3일 서울남부지방법원 판결로 주식회사 디엔에이링크 임시주주총회의 소집허가를 받은 천무진 외 67명은 2023년6월2일 한국경제 신문에 아래와 같이 (주)디엔에이링크 임시주주총회 소집 공고를 게재 하였습니다. -아 래- ㈜디엔에이링크 임시주주총회 소집공고 천무진 외 67명은 법원의 임시주주총회 소집허가 결정(서울남부지방법원 2023비합100060결정)에 따른 주주총회 소집권자로서,상법 제366조 제363조 제542조의4제1항 및 ㈜디엔에이링크 정관 제19조(소집통지 및 공고)에따라 임시주주총회를 다음과 같이 임시주주총회를 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. ※상법 제542조의4제1항 및 정관 제19조 제2항에 의거하여 발행주식 총수의 1%이하 소유 주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다. -다 음- 1. 일시 : 2023년 6월 21일(수) 오전 10시 2. 장소 : 서울 강남구 영동대로 421 삼탄빌딩 지하2층 대강당 (성실홀) 3. 회의 목적사항 (세부사항은6.소집공고 열람 확인) 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 이사 및 감사 해임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이종은 해임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 최현일 해임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 정진식 해임의 건 제2-4호 의안: 사내이사 장혜윤 해임의 건 제2-5호 의안: 사내이사 이경호 해임의 건 제2-6호 의안: 사외이사 장지훈 해임의 건 제2-7호 의안: 사외이사 최형석 해임의 건 제2-8호 의안: 감 사 배상용 해임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김유찬 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 천무진 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 최정곤 선임의 건 제3-4호 의안: 사내이사 박철웅 선임의 건 제3-5호 의안: 사내이사 안성호 선임의 건 제3-6호 의안: 사내이사 최사동 선임의 건 제3-7호 의안: 사내이사 정진식 선임의 건 제3-8호 의안: 사내이사 장혜윤 선임의 건 제3-9호 의안: 사내이사 이경호 선임의 건 제3-10호 의안: 사외이사 김청식 선임의 건 제3-11호 의안: 사외이사 임상묵 선임의 건 제3-12호 의안: 사외이사 이수연 선임의 건 제3-13호 의안: 사외이사 장지훈 선임의 건 제3-14호 의안: 사외이사 최형석 선임의 건 제3-15호 의안: 사외이사 김태현 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 고범석 선임의 건 제4-2호 의안: 감사 배상용 선임의 건 4. 의결권 행사에 관한 사항:실질주주님(기준일2023.5.26)께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나,대리인에게 위임장을 교부하여 대리행사 하실 수 있습니다. 5. 주주총회 참석 시 준비물 -직접행사 : 실질주주 본인의 신분증 (주민등록증,운전면허증,여권 중 하나)지참 -대리행사 : 위임장(위임장에 인감을 날인한 경우 인감증명서를 첨부하고,신분증 사본을 첨부한 경우 주주본인의 핸드폰번호를 기재할 것),대리인 신분증 지참 ※ 디엔에이링크는 2022년부터 수차례 주주총회가 개최되어 회사, 특정 주주 등이 이미 확보한 주주님들의 신분증 사본을 부당하게 사용할 가능성이 있습니다. 이에 부득이 이번 임시주주총회에서 위임장에 첨부한 신분증 사본에 주주본인의 위임을 확인할 수 있는 주주본인의 핸드폰 번호를 기재하지않거나 임시주주총회 게시 전에 주주본인과 직접 통화 등 주주본인을 확인할 수 없는 위임장의 경우 이번 임시주총에서 무효로 처리됨을 양지하여 주시기 바랍니다. 6. 소집공고 열람 및 확인 : 상법 제542조의 4의 2항,정관제19조 3항에 따른 이사 감사의 선임에 관한 세부소집 공고 사항은(소집권자)임시주총 홈페이지(www.newdnalink.com)또는 한국거래소 전자공시 시스템의 ㈜디엔에이링크 23.5.31자 의결권대리행사권유공고(권유자 천무진)를 확인하여 주시기 바랍니다. 2023년6월2일 ㈜디엔에이링크 임시주주총회 소집권자 천무진 외 67명 주주대표 천무진
3. 결정(확인)일자	2023-06-02
4. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 결정(확인)일자는 한국경제신문에 게재된일자입니다.
※ 관련공시	2023-05-03 소송등의판결ㆍ결정(주주총회소집허가) 2023-05-11 기타 경영사항(자율공시)(임시주주총회 기준일 설정공고)