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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 7, 2023

인포마크/주주총회소집결의/(2023.06.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-07-20
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 321, 8층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관 변경의 건(사업목적,이사의 수 등) 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 신의철 신규선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이승주 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-06-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황등에 따라 변동될 수 있으며,변동사항 발생 시, 공시예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신의철	1984-02	3년	신규선임	가톨릭대학교 경영학 졸업 前 엔씨소프트 팀장 現 ㈜티아코리아 대표
이승주	1977-08	3년	신규선임	前 ㈜오렌지스테이션 CEO 前 ㈜엔에스엠지 CEO 前 주식회사 티디아이 CEO

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 게임개발 및 퍼블리싱업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-