DONGWON METAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 13, 2023

동원금속/주주총회소집결의/(2023.06.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-06-28
3. 장소		경북 경산시 진량읍 공단6로 24길 23-9(경산산업단지관리공단 3층 대회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인선임 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제38기(2022.04.01~2023.03.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 후보(박승룡) 제3-2호 의안 :사내이사 후보(이덕교) 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-06-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박승룡	1959-05	3	재선임	(현)동원금속 대표이사 (전)동원금속 유럽 및 미국법인장 (전)동원금속 연구개발실장 및 공장장
이덕교	1965-02	3	신규선임	(현)동원금속 연구개발/경영지원사업부장 (전)동원금속 원가관리팀장