Suppro Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 13, 2023

수프로/주주총회소집 결의/(2023.06.13)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-06-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 강남대로 27 3층(양재동, 에이티센타) 미래로룸Ⅱ
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 채일 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 임현택 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 윤택승 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도:800,000,000원) 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도:30,000,000원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-06-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2023-03-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채일	1971-07	3년	재선임	서울대학교 조경학과 졸업 (前) 삼성그룹 신재무추진팀 (前) (주)송방 기획실 (現) (주)수프로 대표이사
임현택	1967-09	3년	재선임	건국대학원 응용식물환경학과 졸업 (前) 현대자동차영업관리직 (現) (주)수프로 유통사업부 총괄
윤택승	1965-01	3년	재선임	건국대학교 농학박사 (現) (주)수프로 식물환경연구소장