Outin Futures Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 14, 2023

아우딘퓨쳐스/주주총회소집결의/(2023.06.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-06-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-04-13
3. 정정사유	임시주주총회 이사 선임의 건 세부사항 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	- 제1호의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정) - 제2호의안 : 감사 선임의 건(세부사항 미확정)	- 제1호의안 : 이사 선임의 건 1-1호 사내이사 정상만 후보자 신규 선임의 건 1-2호 사내이사 나현수 후보자 신규 선임의 건 1-3호 사내이사 최기 후보자 신규 선임의 건 1-4호 사외이사 신용준 후보자 신규 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-06-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 2층 샤머니홀
3. 의안 주요내용		가. 부의안건 - 제1호의안 : 이사 선임의 건 1-1호 사내이사 정상만 후보자 신규 선임의 건 1-2호 사내이사 나현수 후보자 신규 선임의 건 1-3호 사내이사 최기 후보자 신규 선임의 건 1-4호 사외이사 신용준 후보자 신규 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-04-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 임시주주총회 이사선임 확정 공시로 경영권 변경 등에 관한 계약체결공시 정정 갈음합니다. - 임시주주총회 종료후 사내이사 후보자 나현수 각자대표 선임 예정입니다.
※관련공시	2023-04-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-04-13 주주총회소집결의 2023-05-16 주주총회소집결의 2023-05-30 경영권 변경 등에 관한 계약 체결

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상만	1966-04	3	신규선임	진양건설 부사장 모두투어리츠 대표이사
최 기	1969-11	3	신규선임	(주)갑진 전무이사
나현수	1990-10	3	신규선임	(주)갑진 인사팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신용준	1971-05	3	신규선임	(주)엔케이에스 인베스트먼트 대표이사	엔케이에스 인베스트먼트 대표이사