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AGM Information • Jun 23, 2023

대신정보통신/정기주주총회결과/(2023.06.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 36기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	85,081		- 매출액
- 부채총계	56,496		- 영업이익	4,175
- 자본금	19,214		- 당기순이익	-48
- 자본총계	28,585		*주당순이익(원)	-1
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		768,578,300
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(최현택) 비상근감사 1명(이재권)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 -> 이사회 승인에 따라 보고사항 대체 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 2-1호 의안 : 사내이사 최현택 선임 -> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명) 3-1호 의안 : 비상근감사 이재권 선임 -> 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-06-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
○ 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있어 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2023-06-12
※관련공시		2023-05-26 주주총회소집결의 2023-05-31 주주총회소집공고 2023-06-05 감사보고서 제출 2023-06-12 현금ㆍ현물배당 결정 2023-06-15 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현택	1961-05	3	재선임	동신대학교 대학원 이학박사 (현)한국IT서비스산업협회 회장 (현)대신정보통신 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재권	1970-09	3	재선임	비상근	고려대학교 법학과 졸업 (전)조달청 변호사 (현)법무법인 동인 변호사