CAPRO CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 23, 2023

카프로/주주총회소집결의/(2023.06.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-07-25
3. 장소		서울특별시 인사동5길 29 태화빌딩 지하 1층 강당
4. 의안 주요내용		1. 의결사항 - 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명 선임)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-06-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기일	1970-08	3	신규선임	1997~2015 (주)카프로 영업팀 2016~2021 (주)카프로 재무팀장 2022~현재 (주)카프로 경영지원본부장(상무보)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	- 각종 산업용 가스, 수소 및 연관기기의 생산, 소유, 운영, 용역, 저장, 운송, 충전, 판매 및 트레이딩 사업 - 유틸리티(증기, 전력, 용수 등) 제조, 판매, 중개 및 서비스 사업 - 보관 및 창고업		목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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