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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 27, 2023

도부마스크/주주총회소집 결의/(2023.06.27)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-06-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-06-05
3. 정정사유	일정변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2023-07-14 오전 10시	2023-07-28 오전 10시

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-07-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 332(초지동) 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 1-1호 의안 : 상호변경 1-2호 의안 : 사업목적 추가 1-3호 의안 : 본점소재지 변경 1-4호 의안 : 공고방법 변경 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 류성표 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김경훈 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 오선택 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 하태형 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-06-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류성표	1989-06	3년	신규선임	2019. 3 ~ 2023. 4 : 前) (태국) 고미코퍼레이션(주) 태국법인장 2018. 11 ~ 현재 : 現) (태국) Bridge Trade(주) 대표이사 2022. 12 ~ 현재 : 現) (태국) ㈜비셀로몰 대표이사 2022.12 ~ 현재 : 現) ㈜비셀로 대표이사

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경훈	1975-10	3년	신규선임	2016.12 ~ 2018. 5 : 前) 앨앤피코스메틱 이사 2018. 6 ~ 2021. 5 : 前) 엔시트론(주)각자대표이사

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오선택	1979-12	3년	신규선임	2006 ~ 2015 : 前)DSR제강 과장 2020. 5 ~ : 現) 도부마스크(주) 본부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
하태형	1965-04	3년	신규선임	1997 ~ 2001 :前)씨앤텔(주) 본부장 2003 ~ 2011 :前)뉴원홀딩스(주) 대표이사 2017 ~ 현재 :現)더팀엔젤(주) 대표이사	더팀엔젤(주) 대표이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	1. 화장품 및 생활용품의 제조 및 판매업 1. 건강기능식품의 제조 및 판매업 1. 컨텐츠 제작 판매, 출판, 유통 및 수출입업 1. 광고물 제작 판매, 광고대행업 1. 매니저업 1. 엔터테인먼트 관련 사업 1. 전시, 공연 관련 사업 1. 상품기획, 디자인, 제작 및 컨설팅업 1. 인터넷(모바일) 정보통신 관련 및 관련 소프트웨어 개발업 1. 국제물류주선 1. 운수 및 창고업		사업 다각화를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
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3. 사업목적 삭제	-		-