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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 28, 2023

에이플러스에셋/주주총회소집결의/(2023.06.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-08-09
3. 장소		서울 서초구 강남대로 369 A+에셋타워 16층 대회의실
4. 의안 주요내용		□ 2023년 임시주주총회 회의 목적사항 - 제1호 의안: 사외이사 은범수 선임의 건 - 제2호 의안: 감사위원회 위원 은범수 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-06-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
은범수	1957-11	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 前 삼성물산(주) 경영진단팀/전략기획팀장 - 前 (주)한샘 경영지원본부장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
은범수	1957-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 졸업 - 前 삼성물산(주) 경영진단팀/전략기획팀장 - 前 (주)한샘 경영지원본부장