K Auction Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 29, 2023

케이옥션/주주총회소집결의/(2023.06.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-08-10
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울 강남구 언주로 172길23, 회사 본점 1층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 정관 제15조 주주명부의 폐쇄 및 기준일 - 정관 제53조 재무제표 등의 작성 등 - 정관 제56조 이익배당 제2호의안 : 주식매수선택권 계약 변경의 건 - 행사가격 및 수량의 조정 - 행사기간 - 주식매수선택권 취소시
4. 이사회결의일(결정일)		2023-06-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 권리주주확정을 위한 기준일은 2023년 7월 17일 입니다.
※관련공시	-