Haitai Confectionery and Foods Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 29, 2023

해태제과식품/주주총회소집결의/(2023.06.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-08-14
3. 장소		서울시 용산구 한강대로72길 3 해태제과식품(주) 사옥 락음홀(지하2층)
4. 의안 주요내용		□ 임시주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : 감사보고 ○ 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임 승인의 건 ▶ 사외이사 이종섭 선임 승인의 건 (신규선임) ○ 제3호 의안: 감사 선임 승인의 건 ▶ 상근감사 박기석 선임 승인의 건 (신규선임)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-06-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종섭	1977-09	3	신규선임	現)서울대학교 경영대학(원), 부교수 現)한국ESG기준원 ESG 전문가 자문위원단 자문위원	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박기석	1959-10	3	신규선임	상근	前)우리은행 부행장 前)우리서비스네트워크㈜ 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	34. 에너지 생산·공급 사업 및 발전업 35. 교육시설 및 연수원 관련 부대시설 운영 및 임대업		공장 내 태양광 발전설비 운영과 관련 목적사업 추가 연수원 대관 및 운영 관련 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
34. 위 각호에 부대되는 사업	36. 위 각 호의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업	목적사업의 구체적 명시를 통한 정비