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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 30, 2023

아이씨에이치/주주총회소집결의/(2023.06.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-08-10
시간	09:00
2. 장소		군포상공회의소(경기도 군포시 고산로166 SK벤티움 102동 1204호)
3. 의안 주요내용		보고사항 : 감사보고 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 김영훈 재선임의 건 - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-06-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 권리주주 확정 기준일: 2023년 07월 17일 2. 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 의안의 세부사항 변경시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영훈	1976-10	3년	재선임	1995.03 ~ 2004.02 : 한양대학교 문화인류학 학사 2001.01 ~ 2004.02 : Santa Fe College, Aoounting, 수료 2003.12 ~ 2004.12 : 삼지산업(주) 팀장(해외영업) 2005.01 ~ 2010.06 : ㈜영우 팀장(기술영업) 2010.12 ~ 2012.08 : Chiyoda Integre 팀장(시장개척) 2012.08 ~ 현재 : ㈜아이씨에이치 대표이사