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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 30, 2023

수성샐바시온/주주총회소집결의/(2023.06.30)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-06-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.06.01
3. 정정사유	임시주주총회 안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건	제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제1-1호의안 제2조 목적사항 추가의 건 제1-2호의안 제5조 발행예정주식총수 변경의 건 제1-3호의안 제8조 주식등의 전자등록 변경의 건 제1-4호의안 제9조 신주인수권 변경의 건 제1-5호의안 제17조 전환사채발행 변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 사내이사 유영학 선임의 건 제2-2호의안 사내이사 구성모 선임의 건 제2-3호의안 사내이사 민응기 선임의 건 제2-4호의안 사외이사 정주영 선임의 건 제2-5호의안 사외이사 현호성 선임의 건 제2-6호의안 사외이사 이상국 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-07-17
시간	9시
2. 장소		인천 서구 로봇랜드로 249번길 46-39 본사2층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관일부 변경의 건 제1-1호의안 제2조 목적사항 추가의 건 제1-2호의안 제5조 발행예정주식총수 변경의 건 제1-3호의안 제8조 주식등의 전자등록 변경의 건 제1-4호의안 제9조 신주인수권 변경의 건 제1-5호의안 제17조 전환사채발행 변경의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 사내이사 유영학 선임의 건 제2-2호의안 사내이사 구성모 선임의 건 제2-3호의안 사내이사 민응기 선임의 건 제2-4호의안 사외이사 정주영 선임의 건 제2-5호의안 사외이사 현호성 선임의 건 제2-6호의안 사외이사 이상국 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-06-01
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의안은 확정 안건 입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유영학	1986-09	3	신규선임	10.03 츠쿠바(일본) 생명화학 학사 14.05 존스홉킨스(미국)생명공학 석사 15.05 MIT(미국) 금융 석사 15.09~17.09 골드만삭스(홍콩)애널리스트 17.09~ 현재 테라핀스튜디어 대표이사 창업자
구성모	1969-11	3	신규선임	96.02 한양대학교 회계학과 졸업 10.07~17.08 ㈜마무트코리아 18.12~21.08 ㈜피엔아이컴퍼니 21.12~현재 ㈜파마스페이경영총괄이사
민응기	1962-08	3	신규선임	85.02 계명대학교 통계학 03..02 Helsinki School of Economics /MBA석사 (핀란드) 85.03~93.01 제일합성 경영정보팅 93.01~18.12 SDS 18.12~21.12 미라콤아이앤씨 22.01 ~ 현재 엠앤씨솔루션즈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정주영	1968-01	3	신규선임	86.03~94.02 동국대학교 무역학 94.01~05.08 HMC 증권 08.06~17.02 레오투자자문 18.11~20.03 GB 20.04~ 현재 골든브릿지자산운용 부사장	골든브릿지 자산운용
현호성	1964-06	3	신규선임	90.02 단국대학교 무역학과 졸업 19.05~20.04 키스톤프라이빗에쿼티 기획관리 임원 20.05~22.08 스타코 CFO 22.09~22.12 놀부 CFO	해당없음
이상국	1964-05	3	신규선임	90.02 외대 영어과 졸업 10.07~17.06 우리은행 IB 팀장 17.07~22.09 우리은행 홍콩법인장 22.10 ~ 현재 넵스톤 이사	넵스톤 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	80. 캐릭터, 이모티콘, 인테리어, 제품, 시각 디자인 제작 및 판매, 용역 81. 웹툰, 애니메이션 제작 및 판매 82. 출판업(전자책 및 일반출판) 83. 광고 제작 및 광고 대행 서비스 84. 위 각호에 관련된 수출 및 (무역)업 85. 위 각호에 관련된 부대사업일체		사업영역확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-