WELLBIOTEC CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 30, 2023

웰바이오텍/주주총회소집결의/(2023.06.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-06-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-12
3. 정정사유	임시주주총회 일정 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2023-07-07	2023-08-25

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-08-25
3. 장소		서울특별시 강남구 영동대로106길 17, 1층 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사선임의 건(사외이사 포함) 제1-1호 의안 : 한일주 사내이사 선임의 건 제1-2호 의안 : 김상기 사내이사 선임의 건 제1-3호 의안 : 양용호 사내이사 선임의 건 제1-4호 의안 : 조서후 사외이사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-05-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	3
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한일주	1980-12	3	신규선임	現) 유라시아경제인협회 이사 現) 모자이크홀딩스 대표이사 전) 강원에너지 대표이사 전) 에스디시스템 대표이사 전) 세토피아 대표이사
김상기	1982-02	3	신규선임	現) ㈜매니아스타 대표이사 現) ㈜모자이크랩스 이사 現) ㈜아이즈코 이사 전) ㈜네얼퓨처스 이사
양용호	1971-12	3	신규선임	現) 통일문화연구원 이사 現) AK컨설팅그룹 회장 現) 유라시아경제인협회 이사장 카자흐국립대 국제법 박사수료

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조서후	1992-04	3	신규선임	現) Arc Partners Ceo/Producer 전) SunSevenStars(양광칠성그룹) Executive Director 전) 한강Enp PD 전) Sony Pictures PD 전) 셀트리온Ent Producer University of Illinois Business Management Major	Arc Partners (Ceo/Producer)