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M&A Activity • Jul 3, 2023

합병등종료보고서 1.1 (주)미코 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2023년 7월 3일
회 사 명 :	주식회사 미코
대 표 이 사 :	이석윤
본 점 소 재 지 :	경기도 안성시 대덕면 모산로 53
	(전 화) 031-220-9822
	(홈페이지)http://www.mico.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CEO (성 명) 이석윤
	(전 화) 031-220-9823

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2023년 6월 1일 [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)에 관한 종료 보고입니다.주식회사 미코(양도인)과 주식회사 코미코(양수인)간의 주식(주식회사 미코세라믹스보통주) 양수도계약 체결에 관한 사항으로, 2023년 7월 3일 잔금 수령 및 주식인도 후 주식 양수도가 완료되어 본 거래가 정상적으로 종료되었음을 보고합니다.

1. 양도내역① 양도인 : (주)미코② 양수인 : (주)코미코③ 양수도주식수 : (주)미코세라믹스 보통주 2,605,639주(지분율 47.84%)④ 양수도대금 및 지급방법 : 금 132,504,560,067원(현금지급 및 채무상계) 1) 현금지급 : 금 120,890,500,247원 - 23/05/30 계약금 10,000,000,000원 - 23/05/31 1차 중도금 50,000,000,000원 - 23/06/15 2차 중도금 40,000,000,000원 - 23/07/03 잔금 20,890,500,247원 2) 채무상계 : 금 11,614,059,820원 - 23/07/03 (주)코미코의 첨단소재 사업 양수대금과 상계 9,010,000,000원 - 23/07/03 (주)코미코 보유 (주)미코바이오메드 주식 매매대금과 상계 2,604,059,820원⑤ 양수도거래종결일 : 2023년 07월 03일(잔금수령 및 주식인도일)⑥ 거래 상대방(양수인)에 대한 자세한 사항

구 분	내 용
거래상대방(양수인)	(주)코미코
양도 주식내역	(주)미코세라믹스보통주 2,605,639주
양도금액(원)	132,504,560,067원

2. 주요진행일정

구 분	일 자	비 고
외부평가기간	2023년 04월 17일 ~ 2023년 05월 30일	참회계법인
이사회결의일	2023년 05월 30일	-
주요사항보고서 제출일	2023년 05월 31일(최초)2023년 6월 1일(정정)	-
주식매매계약체결일	2023년 05월 30일	-
계약금수령일	2023년 05월 30일	-
1차 중도금수령일	2023년 05월 31일
2차 중도금 수령일	2023년 06월 15일
거래종결일(잔금 수령 및 채무 상계일)	2023년 07월 03일	주식인도완료(장외거래)

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없습니다

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없습니다

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없습니다

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없습니다

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없습니다

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

과 목	자산양도 전	증감액	자산양도 후
유동자산	301,245	-	301,245
비유동자산	434,741	-	434,741
자산총계	735,987	-	735,987
유동부채	188,675	-	188,675
비유동부채	162,556	-	162,556
부채총계	351,232	-	351,232
자본금	16,708	-	16,708
자본총계	384,755	-	384,755

주1) 상기 요약재무정보는 최근 공시된 분기보고서 작성기준일(2023년 3월 31일)의 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.주2) 본 건 자산양수도(주식양수도) 거래는 양수인이 당사의 연결대상 종속회사임에 따라 당사 연결재무제표 기준 재무정보의 변동은 없습니다.