DHAUTOWARE Co., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 6, 2023

DH오토웨어/주주총회소집결의/(2023.07.06)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-08-14
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 세교산단로 82(세교동) 대성엘텍 평택공장 회의실
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-07-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 시외이사후보자의 인적사항 등 세부사항은 추후 확정 예정이며, 확정시 재공시 예정입니다. - 본 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하고 있습니다. (https://vote.samsungpop.com)
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	자동차설비 제조업 정보통신 관련 부품 제조 및 판매 엔지니어 제조업 신재생 에너지 사업 도장 및 기타 피막처리업 부동산 임대업		사업영역 확대를 위하여 사업목적을 추가하고자함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-