DA Technology Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 12, 2023

디에이테크놀로지/주주총회소집결의/(2023.07.12)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-07-28
시간	오전 8시00분
2. 장소		경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 정관일부 변경의 건 (사업목적 추가) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1. : 사내이사 김종훈 선임의 건 2-2. : 사내이사 권 호 선임의 건 2-3. : 사외이사 조중권 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-07-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종훈	1965-06	3	신규선임	전)Goldiran 리테일 그룹 사업총괄 전)Goldiran 리테일 그룹 전략본부장 전)LG전자 전무(멕시코 법인장, 모바일사업본부) 고려대학교 기계공학과 졸업
권호	1970-10	3	신규선임	현)디에이테크놀로지 신사업본부장 부사장 전)비앤디 대표이사 경북대학교 전자공학과 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조중권	1965-07	3	신규선임	전)LG전자 홍보전략 TFT/상무 전)LG전자 홍보팀/상무 전)LG전자 중앙연구소/선임연구원 고려대학교 재료공학과 졸업	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1)비희토류 영구자석 (Mn-Bi)의 개발, 생산 및 판매 2)중희토류(Dy, Tb) 저감 영구자석 개발, 생산 및 판매 3)영구자석 회수 재생사업 4)영구자석에 있어서 희토류 대체물질 개발 사업		사업영역 확대를 위하여 사업목적을 추가하고자함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-