Dx & Vx Co., Ltd.

M&A Activity • Jul 18, 2023

합병등종료보고서 1.1 디엑스앤브이엑스 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2023년 7월 18일
회 사 명 :	디엑스앤브이엑스(주)
대 표 이 사 :	이 용 구
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 디지털로173, 제1003호(가산동, 엘리시아)
	(전 화) 02-890-8700
	(홈페이지) http://www.dxvx.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) IR담당 (성 명) 김 재 광
	(전 화) 02-890-8700

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2023년 4월 7일자 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)에 관한 사항입니다.

2023년 5월 26일 [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)을 제출하여 양수예정일자가 기존 2023년 5월 31일에서 2023년 7월 31일로 변경되었으며, 2023년 6월 14일 [기재정정]주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)을 제출하여 양수예정일자가 2023년 7월 31일에서 2023년 6월 14일로 변경되었습니다.

2023년 6월 14일자로 에빅스젠 주주의 현물출자 납입이 완료되었고, 2023년 6월 28일자로 당사의 발행신주를 추가 상장함으로써 거래 상대방에 대해 주식 교부가 완료되었습니다. 같은 날, 교부 주식에 대해 의무보유 설정까지 완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.

1. 양수내역

구 분	내 용
거래상대방	르네상스자산운용㈜ 11인
양수주식 내역	(주)에빅스젠 발행 기명식 보통주 6,120,348주 (지분율 39.12%)
양수금액	9,223,364,436원

2. 진행경과 및 일정

구 분	일 자
외부평가기간	2022년 12월 09일 ~ 2023년 03월 28일
이사회결의일	2023년 04월 07일
주요사항보고서 제출일	2023년 04월 07일 (제출)2023년 05월 26일 (정정) 2023년 06월 14일 (정정)
주식매매계약 체결일	2023년 04월 10일
타법인 주식 양수일	2023년 06월 14일
신주 교부일(거래종결일)	2023년 06월 28일

3. 대금지급방법

구 분	지급일	지급금액	지급방법
일시불	2023년 06월 28일	9,223,364,436원	신주 배정
합 계		9,223,364,436원	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항이 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항이 없습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항이 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항이 없습니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구분	자산양수도 전	증감액	자산양수도 후
자산
유동자산	36,553		36,553
비유동자산	49,853	9,223	59,076
자산총계	86,406	9,223	95,629
부채
유동부채	30,540		30,540
비유동부채	20,703		20,703
부채총계	51,243		51,243
자본
자본총계	35,163	9,223	44,386
자본과부채총계	86,406	9,223	95,629

(주1) 상기 [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보는 최근 제출한 분기보고서 작성기준일(2023년 03월 31일)의 연결재무제표를 바탕으로 작성하였습니다.(주2) 상기 '자산양수도 후' 재무제표는 '자산양수도 전' 재무제표에서 본 건 자산양수와 관련된 증감 금액만 단순 가감한 것이므로 실제 자산양수도 기준일에 작성될 재무제표와 차이가 있을 수 있습니다.(주3) 2023년 4월 7일 코스닥시장공시 타법인 주식 및 출자증권 취득결정을 통하여 2023년 5월 9일에 취득한 에빅스젠 신주취득분 5,999,999,589원은 반영되지 않았습니다.