HANKUK CARBON CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 25, 2023

한국카본/주주총회소집결의/(2023.07.25)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-07-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-07-12
3. 정정사유	정관의 사업목적 추가에 따른 기재정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건	제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요내용	- (주)한국신소재 와 합병에 관련한 임시주주총회입니다. - 상기 내용은 향후 개최되는 이사회 및 주주총회 승인결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.	- (주)한국신소재 와 합병에 관련한 임시주주총회입니다. -7월25일 추가 이사회를 개최하여, 주총소집결의안에 정관변경의 건을 추가하였습니다. - 상기 내용은 향후 개최되는 이사회 및 주주총회 승인결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-08-18
3. 장소		경상남도 밀양시 부북면 춘화로 85 (주)한국카본 대강당
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-07-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- (주)한국신소재 와 합병에 관련한 임시주주총회입니다. -7월25일 추가 이사회를 개최하여, 주총소집결의안에 정관변경의 건을 추가하였습니다 - 상기 내용은 향후 개최되는 이사회 및 주주총회 승인결과 등에 따라 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	2023-07-12 회사합병 결정

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 유리섬유 및 유리 섬유제품의 생산판매업 1. 건축공사업 1. 음식료품 및 담배소매업 1. 탄소섬유 제조 및 판매업 1. 합성수지 제조 및 판매업 1. 유리섬유수지 제조 및 가공판매업 1. 탄소 섬유 제조 및 가공판매업 1. 조선용 기자재 제조업 1. 항공기 및 항공기용 기기류를 생산하는 사업 1. 방위 산업용 기계 및 섬유기계 제조업 1. 종합건설사업 1. 대체에너지사업 1. 환경사업 1. 도시가스사업 1. 열병합사업 1. 씨앤지충전사업 1. 철도차량 제조 및 동 부품 관련 장치물의 설계, 제조, 개조, 판매업 1. 자동차 제조 및 동 부품의 설계, 제조, 개조, 판매업 1. 가스시설시공업 1. 기계설비공사업		한국신소재 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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