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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 25, 2023

제이엘케이/주주총회소집결의/(2023.07.25)주주총회소집결의((임시주주총회))

정정신고(보고)

정정일자	2023-07-25

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-07-05
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	제1호의안: 정관 일부 개정의 건 (세부안건은 추후 재공지) 제2호의안: 이사 선임의 건 (세부안건은 추후 재공지)	제1호의안: 정관 일부 개정의 건 제1-1호의안: 주식매수선택권 잔여한도 복구의 건 제1-2호의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 제1-3호의안: 전환사채 발행한도 증액의 건 제2호의안: 사외이사 임정환 선임의 건 제3호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-08-14
시간	오전9시
2. 장소		충북 청주시 상당구 명암로 293번길 45, 1층 세미나룸
3. 의안 주요내용		제1호의안: 정관 일부 개정의 건 제1-1호의안: 주식매수선택권 잔여한도 복구의 건 제1-2호의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 제1-3호의안: 전환사채 발행한도 증액의 건 제2호의안: 사외이사 임정환 선임의 건 제3호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-07-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-05-30 주식매수선택권부여에관한신고 2023-07-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-07-05 주주총회소집결의(임시주주총회)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임정환	1982-02	3	신규선임	-前삼일회계법인 S.A -前하나은행 과장 -現회계법인 이상 파트너	-