NanoenTek,Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 27, 2023

나노엔텍/주주총회소집결의/(2023.07.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-08
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 구로구 디지털로 26길 5, 에이스하이엔드타워1차 12층 ㈜나노엔텍 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 기타비상무이사 최한선 선임의 건 1-2호 의안 : 기타비상무이사 설구환 선임의 건 1-3호 의안 : 사외이사 신진철 선임의 건 제2호 의안 : 감사 배재근 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-07-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주식명의개서 기준일은 2023년 8월 14일 입니다. - 당사는 2023년 임시주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최한선	1961-11	3년	신규선임	삼성증권㈜ 재무팀장(상무) 삼성증권㈜ 자문역(상무) 現) ㈜에이플러스라이프 경영지원실장(부사장)
설구환	1963-05	3년	신규선임	삼성생명보험㈜ 해외지원 팀장(상무) 삼성생명보험㈜ 고객지원 팀장(상무) 삼성생명보험㈜ 자문역(상무) 現) ㈜에이플러스에셋어드바이저 경영진단팀(전무)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신진철	1967-01	3년	신규선임	중국 삼성 대외협력팀 담당(상무) ㈜AAI 헬스케어 중국사업팀장(전무) ㈜피글 부사장 COO	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배재근	1955-11	3년	신규선임	비상근	㈜제일기획 미디어본부장(상무) ㈜크레듀 대표이사 現) (사)박문호의 자연과학세상 (이사)