DHAUTOWARE Co., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 28, 2023

DH오토웨어/주주총회소집결의/(2023.07.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2023-07-28

1. 정정관련 공시서류	이사회의사록
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-07-06
3. 정정사유	1. 최초 공시 본문 기재 오류에 따른 정정 2. 사외이사 후보자 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
주주총회소집 결의 장소	대성엘텍 평택공장 회의실	디에이치오토웨어 평택공장 회의실
부의안건 내용	제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(세부사항 추후 이사회에서 확정) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(최순철) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김기선) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-08-14
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 세교산단로 82(세교동) 디에이치오토웨어 평택공장 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(최순철) 제2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(김기선) 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-07-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하고 있습니다. (https://vote.samsungpop.com)
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최순철	1953-03	1년	재선임	(주)세종공업 고문	-
김기선	1956-08	1년	신규선임	한국공학한림원/원로회원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최순철	1953-03	1년	재선임	사외이사인 감사위원	(주)세종공업 고문
김기선	1956-08	1년	신규선임	사외이사인 감사위원	한국공학한림원/원로회원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	자동차설비 제조업 정보통신 관련 부품 제조 및 판매 엔지니어 제조업 신재생 에너지 사업 도장 및 기타 피막처리업 부동산 임대업		사업영역 확대를 위하여 사업목적을 추가하고자함
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-