MEDICOX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 1, 2023

메디콕스/주주총회소집결의/(2023.08.01)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-08-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-05-02
3. 정정사유	안건 및 장소 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	서울특별시 강남구 논현로64길 7, 5층 소극장(역삼동 776-8, 역삼청소년수련관)	서울특별시 서초구 강남대로 27, (양재동 232 aT센터 4층) 창조룸Ⅱ
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정)	1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가, 일부조항 개정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제3-1호: 사내이사 오준호 선임의 건 제3-2호: 사내이사 박윤홍 선임의 건 제3-3호: 사내이사 이현철 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-08-16
시간	09시
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 27, (양재동 232 aT센터 4층) 창조룸Ⅱ
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 결손금 보전의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건(사업목적 추가, 일부조항 개정) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제3-1호: 사내이사 오준호 선임의 건 제3-2호: 사내이사 박윤홍 선임의 건 제3-3호: 사내이사 이현철 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-05-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오준호	1974-12	3년	신규선임	現) 주식회사 오톰 대표
박윤홍	1964-07	3년	신규선임	前) 인투커뮤니케이션즈 기술자문 前) 주식회사 올랏 이사
이현철	1981-01	3년	신규선임	前) 티켓나라 부사장 前) 곰두리 이사 前) B2S KOREA 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 광학 이학 의료기기 기자재 제조, 임대, 수리, 도,소매업 - 통신기기 및 방송장비 음향기기 제조 및 도, 소매업 - 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 - 인공지능 기반 영상진단 의료기기 개발 및 서비스업 - 인공지능 기반 의사결정지원 시스템 개발 및 서비스업 - 폐전지 재활용 - 비철금속제품의 제조 및 판매업 - 태양광 및 도시광산업 등 신재생에너지 관련사업 - 비철금속 1차 제련 및 정련 - 폐기물 수집, 처리 이용법 - 광물자원개발 및 판매억 - 전자 및 전기산업에서 발생하는 스크랩에서 금속 회수 - 귀금속 세공 및 일상 장식품의 스크랩에서 금속 회수 - 화학제약 산업 폐촉매에서 금속 회수 - 자동차산업 폐촉매에서 금속 회수 - 고순도 알루미늄 생산, 판매 - 회수된 금속에서 소재의 생산 및 판매업 - 전기, 전자 제품의 제조 및 판매업 - 기타 비철금속 주조업 - 금속 표면처리용 화학물 - 엔지니어링 서비스업 (건물 엔지니어링 서비스업, 환경컨설팅 관련 엔지니어링 서비스업, 기타 엔지니어링 서비스업 - 엔지니어링 및 건설업 - 기계설비공사업 - 기계, 기구의 연구, 개발, 제작 및 판매 - 해외건설업 및 해외개발사업 - 이차전지 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구 - 전력저장용 배터리 소재의 개발, 제조, 판매 및 연구 - 자연과학 및 공학 연구개발업 - 위 각항에 부대되는 수출입업 - 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자 - 위 각항에 관련된 부대사업 일체		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-