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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 2, 2023

에이디엠코리아/주주총회소집결의/(2023.08.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-08-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-08-02
3. 정정사유	임시주주총회 일정변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	날짜 : 2023-09-05 시간 : 오전 9시	날짜 : 2023-09-08 시간 : 오전 9시

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-09-08
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 종로구 새문안로5길 31번지 센터포인트 지하1층 회의실(room A)
3. 의안 주요내용		<부의안건> 제1호 안건 : 정관변경의 건(사업목적추가) 제2호 안건 : 사외이사 조남문 선임의 건(1명)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-07-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 임시주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항 발생 시 재공시 할 예 정입니다.
※관련공시	2023-07-27 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조남문	1971-09	3년	신규선임	現)법무법인 서정 변호사	글로벌텍스프리주식회사(사외이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	핵산이 포함된 마이크로 니들 패치 제품의 연구개발 핵산이 포함된 마이크로 니들 패치 제품의 제조 및 판매		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-